النيابة العامة تشدد على الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها بالبنوك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اليكم تفاصيل هذا الخبر النيابة العامة تشدد على الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها بالبنوك

النيابة العامة تشدد على الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها بالبنوك

نشر في إخبارية عفيف يوم 01 - 01 - 2020

41162
حذر الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر تويتر ، من الإخلال بصحة البيانات المالية بين العميل والبنوك ، يأتي ذلك في إطار محاربة جريمة غسل الأموال .
وقالت النيابة العامة ، " توجب الأنظمة والتعليمات البنكية تجاه العميل الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية المالية عند التعامل مع المؤسسات المالية، وحال الإخلال بصحة تلك البيانات موجب للمساءلة " .



نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر النيابة العامة تشدد على الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها بالبنوك برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : سعورس

أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز الخليج