أخبار عاجلة
غلق مصنع لمستحضرات التجميل بالدقهلية -
دويتشه بنك يتوقع أرباحاً أفضل -

«فاتف» تناقش تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال

«فاتف» تناقش تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال
«فاتف» تناقش تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال

اليكم تفاصيل هذا الخبر

«فاتف» تناقش تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال

واس - الرياض

ناقشت مجموعة العمل المالي »فاتف« في اجتماعها المشترك مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في باريس خلال الفترة من 10 إلى 15 شوال الحالي، تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الذي أعده خبراء دوليون من المجموعتين.

ووفقا لبيان صدر عن المجموعة، فإن التقرير الذي جرى إعداده استند على منهجية التقييم المتبادل لمعايير مجموعة العمل المالي، وتضمن النتائج الرئيسة والتوصيات والإجراءات الموصى بالعمل بها، التي تأخذ في الاعتبار فعالية الإجراءات المطبقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ومدى التزام المملكة بالمعايير الفنية لتوصيات مجموعة العمل المالي، حيث من المتوقع أن تصدر المجموعة التقرير في سبتمبر 2018 حسب الإجراءات الداخلية.

يذكر أن التقرير مر بعدة مراحل شارك فيها ممثلون من جميع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المملكة، مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، وأن عملية التقييم المتبادل تعد من أهم الإجراءات المرتبطة بالحصول على العضوية الدائمة في المجموعة، حيث لا تزال الإجراءات مستمرة في هذا الجانب.

من جانبه عبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد الخليفي عن شكره وتقديره لجميع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح واللجان الأخرى ذات العلاقة في المملكة لتعاونهم مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال خلال مراحل عملية التقييم المتبادل.


نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر «فاتف» تناقش تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال برجاء ابلاغنا او ترك تعليق فى الأسفل المصدر : مكه

السابق "وقار" تُنظّم مبادرة "وجودكم بركة" في دار الرعاية بالرياض
التالى وزير التعليم يعزي ذوي الطالبين المبتعثين ذيب وجاسر اليامي